Dans une opération éclatante, les autorités chinoises viennent de démanteler une banque clandestine responsable de transactions illicites approchant les 2 milliards de dollars en USDT. Cette affaire souligne les efforts continus de la Chine pour réguler l’espace complexe et souvent opaque des crypto-monnaies. Voici comment cet événement impacte la scène financière globale et les leçons à en tirer.
Démantèlement d’une Organisation Clandestine
Les autorités chinoises ont récemment mis fin aux activités d’une banque clandestine à Chengdu. Cette structure était impliquée dans des échanges massifs en monnaie cryptographique, notamment avec le stablecoin américain Tether (USDT). Le montant des transactions atteint une somme vertigineuse de près de 2 milliards de dollars, impliquant des échanges illicites de devises et d’autres activités non autorisées.
Transferts en USDT et Activités Parallèles
Cette banque, non reconnue par les instances financières officielles, utilisait l’USDT principalement pour faciliter l’importation illégale de médicaments et de cosmétiques. L’opération permettait également d’acheter des produits internationaux, contournant ainsi les réglementations strictes sur les échanges financiers internationaux imposées par la Chine.
L’Ampleur de l’Opération
Le réseau mis à jour par les forces de l’ordre chinoises révèle des chiffres stupéfiants. En effet, la somme totale des transactions s’élève à 13,8 milliards de yuans, soit environ 2 milliards de dollars. De plus, l’intervention a conduit à l’arrestation de 193 personnes et au gel de fonds estimés à 143 millions de dollars. Ces données indiquent l’étendue et la sophistication de l’opération démantelée.
Restrictions et Surveillance Accrues
La Chine maintient une politique très restrictive vis-à-vis de l’usage des cryptomonnaies. Bien que leur usage ne soit pas formellement interdit, l’accès et les échanges sont étroitement surveillés et limités. Ces mesures incluent également l’interdiction du minage de cryptomonnaie qui, malgré tout, continue de se pratiquer de manière souterraine. Cette affaire révèle l’ampleur des réseaux clandestins qui se sont développés en réponse à ces interdictions.
L’Impact sur Tether et le Marché Global
Tether, émetteur de l’USDT et acteur majeur sur le marché des cryptomonnaies, se retrouve sous les feux des projecteurs suite à ces révélations. Face à la pression croissante et aux critiques sur l’utilisation potentielle de son stablecoin dans des activités illégales, Tether a annoncé une surveillance renforcée de ses transactions. Un partenariat avec la firme d’analyse Chainalysis vise à détecter et prévenir les usages frauduleux de l’USDT.