Enquête en cours sur les activités de Block
Block, la société dirigée par Jack Dorsey, anciennement connue sous le nom de Square, fait l’objet d’une enquête sérieuse de la part du Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Cette enquête se concentre principalement sur Cash App et Square, deux des principales entités de Block, qui sont accusées de manquements dans leurs obligations de conformité réglementaire, notamment en ce qui concerne les transactions internationales.
Les accusations précises portées contre Block
Il semblerait, selon des sources anonymes citées par NBC News, que Block soit reproché pour avoir permis des transactions avec des pays faisant l’objet de sanctions économiques américaines. De plus, certaines transactions pourraient même avoir été liées à des groupes terroristes, ce qui aggrave considérablement la situation pour la firme de Dorsey. Des documents et des témoignages de lanceurs d’alerte suggèrent l’existence de lacunes dans les procédures de compliance, notamment des transactions non rapportées impliquant des cartes de crédit, des transferts de dollars et de Bitcoin.
Réactions et défense de Block
En réponse aux allégations, Block a rapidement émis un communiqué affirmant posséder un programme de conformité « responsable et complet ». La société affirme ajuster continuellement ses pratiques pour répondre aux menaces émergentes et aux changements dans les réglementations des sanctions. Toutefois, cette réponse peut sembler insuffisante face à la gravité des accusations formulées par les autorités et les témoignages des anciens employés.
Implications potentielles pour Jack Dorsey et l’industrie
L’enquête et les accusations portées contre Block pourraient avoir des répercussions significatives non seulement pour Jack Dorsey mais également pour l’industrie des technologies financières dans son ensemble. La conformité aux réglementations internationales est un enjeu majeur pour les entreprises opérant dans le secteur des paiements et des cryptomonnaies. Une mise en examen formelle de Block pourrait donc jeter une ombre sur l’ensemble de l’industrie, déjà scrutée de près par les régulateurs du monde entier.